Криптовалютную биржу Binance было решено выдворить из США за нарушение законодательства и поддержку террористических групп.
Binance является самой большой биржей криптовалюты на планете. Так что немудрено, что ее услугами пользовались не только законопослушные граждане, но и террористы ХАМАС, а также «Исламского государства».
Оказалось, что через Binance они отмывали свои деньги, как поступали и многие другие криминальные структуры. Расследование со стороны США показало, что платформу использовали для оплаты за торговлю людьми, запрещенными веществами и многого другого, включая обход санкций в отношении Ирана.
Помимо выдворения из США власти страны потребуют от биржи уплатить штраф в размере 4,4 млрд долларов. Основатель и владелец Binance Чанпэн Чжао дополнительно заплатит штраф в 200 млн долларов и должен буде уйти в отставку. Но и в этом случае ему грозит до полутора лет тюрьмы.
Экс-директор Binance по соблюдению нормативных требований Сэмюэль Лим должен заплатить американской стороне штраф в размере 1,5 млн долларов.
Источник:
Фото: